Compliance, Partidos Políticos y Delitos Loreg
Los delitos tipificados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) si bien no tienen prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, son …
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Delitos que tienen prevista la posible aplicación de consecuencias accesorias conforme al art.129 cp a valorar en los programas de Compliance
Consideramos que en los Programas de Compliance deben ser tenidos en cuenta también aquellos delitos que tienen prevista la posible aplicación de consecuencias accesorias, al …
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Delitos que tienen prevista la Responsabilidad Penal de la persona jurídica (actualizado LO1/2019 reforma del CP)
El presente catálogo de delitos es relevante para los programas de compliance pues los delitos que se indican a continuación deberán ser analizados en cada …
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Nuevas implicaciones para los Programas de Compliance de las empresas tras la nueva reforma del Código Penal 1/2019 de 20 de febrero
La Ley Orgánica 1/2019 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, publicada hace apenas algunas semanas, entrará en vigor el …
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Modificación Normativa Vigente Relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
9 Noviembre 2018 La ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que junto al Reglamento (RD304/2014, de 5 mayo) regula …
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El Canal de Denuncias sobre Blanqueo se hace obligatorio
El Economista 12 Septiembre 2018 El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto establece la obligación de que todos los sujetos obligados por la …
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