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General

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08

Mar'19

Nuevas implicaciones para los Programas de Compliance de las empresas tras la nueva reforma del Código Penal 1/2019 de 20 de febrero

La Ley Orgánica 1/2019 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, publicada hace apenas algunas semanas, entrará en vigor el …

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09

Nov'18

Modificación Normativa Vigente Relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.

9 Noviembre 2018 La ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que junto al Reglamento (RD304/2014, de 5 mayo) regula …

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12

Sep'18

El Canal de Denuncias sobre Blanqueo se hace obligatorio

El Economista 12 Septiembre 2018 El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto establece la obligación de que todos los sujetos obligados por la …

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11

Jul'18

El Supremo destaca la importancia de implantar un ‘compliance program’

Expansión 07 Julio 2018   En una sentencia, en la que condena a 4 años de prisión al exadministrador de la empresa Carbuastur, destaca que …

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27

Nov'17

Nueva Ley de Contratos con el Sector Público

27 Noviembre 2017   En el día de ayer se celebró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la jornada organizada por …

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27

Nov'17

JORNADA FORMATIVA EN TRANSCALIT

En fecha 26 de octubre de 2017 se realizó una jornada formativa en Transcalit sobre la “Responsabilidad penal de la empresa en el sector transporte …

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