Nuevas implicaciones para los Programas de Compliance de las empresas tras la nueva reforma del Código Penal 1/2019 de 20 de febrero
La Ley Orgánica 1/2019 por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, publicada hace apenas algunas semanas, entrará en vigor el …
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Modificación Normativa Vigente Relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo.
9 Noviembre 2018 La ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, que junto al Reglamento (RD304/2014, de 5 mayo) regula …
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El Canal de Denuncias sobre Blanqueo se hace obligatorio
El Economista 12 Septiembre 2018 El Real Decreto Ley 11/2018 de 31 de agosto establece la obligación de que todos los sujetos obligados por la …
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El Supremo destaca la importancia de implantar un ‘compliance program’
Expansión 07 Julio 2018 En una sentencia, en la que condena a 4 años de prisión al exadministrador de la empresa Carbuastur, destaca que …
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Nueva Ley de Contratos con el Sector Público
27 Noviembre 2017 En el día de ayer se celebró en el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la jornada organizada por …
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Jornada formativa en TRANSCALIT
En fecha 26 de octubre de 2017 se realizó una jornada formativa en Transcalit sobre la «Responsabilidad penal de la empresa en el sector transporte …
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