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Dic'24

ECONOMIST & JURIST – Thea Morales: Muchas empresas carecen de un protocolo de investigaciones internas

Thea Morales, experta en ‘compliance’ penal: “Muchas empresas carecen de un protocolo de investigaciones internas” Desde su boutique legal APC se ha convertido en ‘partner’ …

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05

Dic'24

lawyerpress NEWS: Responsabilidad penal del administrador

Responsabilidad penal del administrador Publicado el jueves, 28 noviembre 2024 Thea Morales, Abogada responsable de Compliance en Morales Abogados Penalistas. Soy administrador de una empresa, …

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21

Nov'23

Newsletter de CLOSASEGUROS: El Imperativo del Sistema de Compliance en Empresas Españolas

Newsletter de Closa Seguros – 20 Noviembre 2023 En el contexto empresarial español, la implementación de un Sistema de Compliance se ha vuelto esencial no …

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30

Oct'23

Newsletter de Asinca: Implementación del Sistema de Compliance

Newsletter de Asinca – 30 Octubre 2023 La implementación del Sistema de Compliance es cada vez más crucial para las empresas en España. No sólo …

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26

Jun'23

Sistema de Gestión de Riesgos Penales: Protegiendo a las Empresas de Consecuencias Legales

En el entorno empresarial actual, es esencial que las organizaciones tomen medidas proactivas para prevenir y mitigar los riesgos penales. Un enfoque efectivo para lograr …

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13

Jun'23

Controles Transversales y Controles Específicos: Una Estrategia Integral de Gestión de Riesgos

En el mundo empresarial, la gestión de riesgos desempeña un papel fundamental en la protección de las organizaciones contra posibles pérdidas y daños. Para lograr …

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