Las nuevas exigencias legales requieren que las empresas implementen Modelos de Prevención de Delitos para prevenir la posible comisión de delitos. Nuestro equipo está especializado en la Implementación de Modelos de Prevención de Delitos y en el asesoramiento penal para empresas.
Implementación de Modelos de Prevención de Delitos
Los Modelos de Prevención de Delitos también conocidos como Criminal Compliance son una herramienta fundamental para crear una cultura empresarial ética contraria a las conductas delictivas empresariales.
Revisión y actualización de los Modelos de Prevención de Delitos
El Código Penal exige que los Modelos de Prevención sean eficaces y, para ello es necesaria su revisión y actualización periódica.
Asesoramiento empresarial en materia penal
Estamos a disposición de nuestros clientes para asesorar en cualquier cuestión penal que pueda surgir tras la implementación del Modelo de Prevención de Delitos así como para solventar dudas o problemas que puedan darse en el desarrollo y cumplimiento del Modelo de Prevención de delitos implementado.
Análisis de riesgos penales para empresas
Aquellas empresas que opten por realizar su propio Modelo de Prevención de Delitos, bien por tener personal interno con conocimientos jurídicos o por cualquier otro motivo, puede contratarnos para realizar el análisis de riesgos penales inicial y necesario para la posterior implementación de un Modelo de Prevención de Delitos.
Sesiones formativas a directivos y trabajadores
Realizamos sesiones formativas en Derecho penal para empresas, ya sea tras la implementación del Modelo de Prevención de Delitos.
Protocolo para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Asesoramos para la adaptación a la Ley de Prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: analisis de riesgos, desarrollo del protocolo, plantillas necesarias para su gestión, formación, nombramiento responsable y comunicación al Sepblac.
Protocolo antifraude y anticorrupción
Asesoramiento y desarrollo del protocolo e implementación de medidas antifraude y anticorrupción en al empresa.