Qué es el Corporate Compliance y cómo ayudará a tu empresa
El corporate compliance se ha convertido en uno de los requisitos con más influencia para una gestión óptima de las empresas. Aunque el término comenzó …
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¿Qué es el Compliance Penal?
El compliance penal es un sistema de vigilancia y control orientado a evitar la comisión de delitos por parte de las organizaciones o en su …
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Compliance, Partidos Políticos y Delitos Loreg
Los delitos tipificados en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) si bien no tienen prevista la responsabilidad penal de las personas jurídicas, son …
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Delitos que tienen prevista la Responsabilidad Penal de la persona jurídica (actualizado LO1/2019 reforma del CP)
El presente catálogo de delitos es relevante para los programas de compliance pues los delitos que se indican a continuación deberán ser analizados en cada …
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